企业的风险来自外部还是内部？各种研究表明，70%的威胁来自于内部。
由董事层面或者高级和中级管理层带来的风险都是损失比较大的，通常可能会导致业务的衰退，但是幸运的是这种事情并非很普遍。
绝大部分企业都制定了各种相应的规章制度，以保障企业的正常运行和安全稳定，但是出卖商业情报、监守自盗等事件还是层出不穷。制度不是万能的，根本原因在于员工可以违反制度，甚至违反法律。出于企业安全更加完备的角度考量，对于重点岗位的职员采取相应的安全监控措施成为有效选项。

企业、公司或者政府机关要求自己管辖的分支机构履行义务，按照规范执行公司和行业规定，在检查执行情况的时候往往效率不高，被检测者往往被赋予一定的权力开展工作，权力的监控缺失又无法改名的导致权力滥用等失控局面。“山高皇帝远”、“远隔万重洋”等地理环境、语言人文环境差异造成的直接监控不便，而且，被检测机构很容易为检测做相应的准备工作，使得检测流于形式，无法达到理想效果。这样，企业可以委托调查机构作为第三方来完成检测任务，对各分支机构、连锁机构、加盟商服务品质以及售卖价格等必要控制指标进行客观有效监控，无论是否表明身份和意图，都可以做到很好的完成检测任务，检测出被调查对象是否按照上级机构的要求执行任务和要求，是否真正为顾客服务，是否真正履行分支机构义务。

所有组织都有其管理上的弱点。然而，严重欺诈行为发生在欺诈征兆比较集中的组织中，脆弱的一面往往就体现在这个时候：

·内部财务控制不够

·内部财务控制不够

·内部财务控制足够，但不能带有强制性

·行为守则不够，含糊不清或不执行

·对于不当行为不会调查或处罚

我们将与您的内部团队一起进行欺诈检测，在全公司或在特定高风险的领域进行检查，例如：

·市场营销、采购和后勤

·建筑建造和维修

·应收、应付账款

·广告、销售、促销和赞助

安帝是作为一个调查公司成立的。企业内部调查是我们业务的核心。我们的调查范围包括欺诈、监守自盗、知识产权盗窃、外方腐败行为、贪污、信息的泄漏、未披露的与关联方交易、供应商欺诈、回扣及其他不当行为。

内部调查必须做得干练、独立和迅速。我们的做法是全面的，充分利用各种各样的专业背景和我们的工作人员的才华。

通常情况下进行的调查如下：

·分析事实

·制定调查策略

·检索书面证据

·查明并询问证人

·确定、采访和面对目标

我们在每一阶段的调查密切与法律顾问，高级管理人员，审计委员会或外聘律师合作，以确保我们实现我们客户的目标。

我们也将建议我们的客户最佳程序：

·收集和保存证据；

·和监管机构、检察官司的谈判方法；

·制裁员工和终止与供应商的合作；

我们还能提供一系列的服务，以减轻相关事件的损失。这些措施可包括提供财务和业务控制的咨询意见，如内部数据处理的政策和人身安全标准，并建议一些程序，以防止未来的问题发生。